认清“USDT跑分”骗局，远离洗钱活动

最近有朋友告诉我，他们找到了一个“很稳定”的赚钱渠道：USDT对标平台，日收益高达2-4%。 看到这么夸张的收入，应该有很多朋友和我一样怀疑它的真实性。

通过仔细询问，笔者发现这个所谓的USDT对标平台确实是一种新型骗局，所有涉案人员很可能涉嫌协助洗钱犯罪。 而且，有一些跑分平台自带资金池，极有可能是资金盘，参与跑分的人随时面临平台跑路的风险。

此类平台包括：小易付积分、天趣USDT积分、OK支付积分、金马积分、尊信积分、小海豚积分、蚂蚁积分、支付宝积分、巅峰积分、牛牛积分、天天向上跑分、德赢Vwin跑分、玉林陆军跑分、亚太钻石跑分等

从模式上看，这些所谓的“跑分”平台其实类似于P2P网贷平台。 一般情况下，第一步是在USDT对标平台注册账户。 而且在注册的时候，他一般都会让你填写一个邀请码。 这个邀请码一般是我们的推荐人提供的，目的是发展自己的“下线”。 不少跑分平台通过这种线下发展的“裂变”模式，吸引更多人参与。

注册好账号后，第二步会根据系统提示要求您激活账号。 一般要求填写银行卡、身份证、电话号码等隐私信息，所以实际上，跑者经常面临隐私信息泄露的问题。 的风险。

在跑分平台注册并激活账户后，最后一步，这些平台会让我们投资（有一种说法是“抵押”）本金，等待回报。 通常他们会用很高的虚假收益来吸引更多人参与跑分，就像我朋友推荐的平台，里面的跑分项目每天收益高达2-4%，如果换算的话成年化收益，即730%-1460%。 如果一项投资的回报率超过十倍，那么风险有多大，谁都知道。

但是福利真的那么好吗？ 在这里必须提醒大家：这些高额回报基本都是假的。 如果我们被骗了再去参与USDT对标，那么我们投入的资金被卷走的概率是非常大的。 此外，设立此类对标平台的目的一般是利用黑钱进行非法支付，也就是常说的“洗钱”活动。 所以一旦我们参与“跑分”，就很有可能涉嫌帮助洗钱犯罪。

按照刑法对洗钱罪的立案标准，“提供资金账户”洗钱罪将被追究刑事责任。 不超过百分之二十的罚款”。也就是说，参与“跑分”很可能会被判刑。

之前有个例子。 据悉，湖北省宜昌市五峰县的佘某某、徐某某、付某某三名女子以承兑人身份加入华阳OTC平台，利用虚拟货币兑换处帮助多个诈骗平台转账。 款，后被浙江省东阳市人民检察院提起公诉。 最终，东阳市人民检察院认为，这三人明知对方利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供资金转移协助。 这种行为已触犯刑法，必须严肃追究其刑事责任。

因此，为保护自身财产安全，避免成为不法分子洗钱的“帮凶”，我们必须认清“USDT跑分”的骗局，主动远离洗钱活动。 那么在日常生活中，我们应该如何避免“跑分”的陷阱呢？

首先，平时要注意观察可疑网站或链接。 交易虚拟货币时，一定要注意辨别交易网站的真伪。 不得随意打开可疑网站或下载可疑应用程序，不得通过超链接登录虚拟货币交易平台、网上银行、购物网站或第三方支付网站。

另外，除了不参与“USDT跑分”外，我们也不能随便接受别人代为“购买”虚拟货币的请求，因为无论是“代买”还是“跑分” "，这种行为本质上是无关紧要的。 就是把我们的个人账户提供给他人使用，这样就很容易成为不法分子进行洗钱犯罪的工具。

最后诈骗洗钱USDT，要注意保护个人隐私。 不得将个人身份信息出售给他人使用，不得随意出租个人银行账户、交易账户等信息。 尤其是数字货币交易账户，很多人可能会对自己在交易平台注册的账户不以为然，然后随意出借给他人。 不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑诈骗洗钱USDT，参与洗钱等违法犯罪活动，以免造成财产损失和法律责任。返回搜狐查看更多