涉案金额超400亿元！公安部破获首起数字货币跨境传销大案

一段时间以来，以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介的骗局层出不穷。

公安部近日宣布，公安机关破获首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉案金额超过400亿元！

据悉，这是一个在国内外盘踞的超大型跨国网络传销组织，参与人数超过200万，层级关系复杂，层数超过3000层。

被调查机构名称为“PlusToken Platform”，打着“全球首个区块链应用”的幌子，自称“币圈余额宝”。年内宣布提供“数字货币增值服务”。

事实证明，这是一个完整的传销团伙，在“区块链”和“数字货币”热点上蹭来蹭去。

表面上“高大”，实则“拉人头”

根据公安部网站发布的消息比特币特大案件，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“PlusToken平台”，开发相关产品，开始从事网络传销犯罪。应用程序。

平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。

内部分工明确：平台由技术团队、营销团队、客服团队、货币分配团队组成，分别负责技术运维、宣传推广、咨询和回复、审核和提币。

无论表面上多么“先进”，具体的参与形式就是典型的传销金字塔结构。

根据公安部的报告，加入该平台的人必须在网上进行推荐，并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”，才能获得会员资格。获取平台创建的“加币”，按照加入顺序形成上下线和层级关系。

平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并按照相应数量分配“加币”到水平。奖励和回扣。

为了吸引更多人参与，犯罪团伙还利用互联网宣传平台加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等比特币特大案件，以“国际平台”和“国外项目”为背景，平台通过不定期举办会议、演唱会、旅游等线下活动对平台进行宣传，甚至不惜重金多次举办数千场海外推介会。

现在，在它的一些公开宣传和营销号上，你仍然可以看到粉饰门面的“记录”。比如“参加区块链峰会”、“获得年度区块链影响力品牌”、“与全球区块链技术专家见面”等。

在“高大上”的包裹下，平台在其存在期间已经发展了超过200万会员，拥有超过3000个等级关系。比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉案金额超过400亿元。大部分数字货币用于发放会员的“拉人头”奖励，也有一部分为陈某等人套现。日常开支和个人挥霍。

2019年6月，在公安部的协调组织下，该案民警专案组派往柬埔寨、越南、马来西亚等地，积极配合当地警方，成功抓获27名主要犯罪嫌疑人。藏匿在国外的犯罪嫌疑人。人们被捕并被绳之以法。 2020年3月，公安部在全国范围内部署公安机关开展集群行动，将82名传销犯罪关键成员全部抓获，彻底摧毁了这个盘踞国内外的超大型跨国网络传销组织。

诈骗层出不穷。

2019年，中国人民银行对数字货币的研发成为市场关注的焦点；今年4月，中国人民银行数字货币在深圳等四个城市试点。

然而，这个金融板块的热点却成为众多投机者布局骗局的又一新“商机”。可以发现，2019年和2020年，在数字货币的“外衣”中，欺诈的形式将会更多。

例如，以“数字货币是大势所趋，提前购买数字货币资产”为由，搭建投资交易平台进行资金划转；或以中国人民银行名义推出“数字货币”进行投资；或者是微信群，建立各种“人民银行数字货币测试群”，逐步诱导交易。

无论形式多么“创新”，其本质都是炒作“比特币”、“区块链”和“数字货币”的概念，进行非法集资、传销、诈骗。诱惑的重点是高收益的投资回报，比如“投资1万元，可以在一定时间内获得7万元的数字资产”。

被骗对象多为中老年人。日前，中国银行微信公众号“中国平安”讲述了这样一个案例：

有一天，一位年长的客户来到宁波一家银行的分行，要求申请借记卡。并开通手机银行。大堂经理按流程询问客户使用该卡的情况，客户称是用于购买网购商品。进一步查询得知，客户是微信好友介绍，想通过“数字货币银行”购买产品，产品退货率高达10%，但需要申请扣款国有银行卡，开通手机银行。

还有打着“央行数字货币最新进展”的号召注册，其实是一个提取手机通讯录、照片等个人信息的平台。

图片来自平台截图

图片来自网络

现阶段，我国法定数字货币仍处于研发测试期。针对网络上的各种猜测，中国人民银行于去年11月发布公告警告风险。

中国人民银行表示，未发行法定数字货币（DC/EP），未授权任何资产交易平台进行交易。市场上交易的“DC/EP”或“DCEP”都不是法定数字货币，互联网上传输的法定数字货币的推出时间是不准确的信息。所谓互联网上的法定数字货币发行，以及个别机构以中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为可能涉及欺诈和金字塔计划。请广大公众提高风险意识。